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哪些属于金融犯罪

100次浏览     发布时间:2025-01-13 00:11:17    

金融犯罪是指在金融活动过程中,违反金融管理法规,破坏金融管理秩序,依法应受刑罚处罚的行为。以下是一些常见的金融犯罪类型:

计算机和网络犯罪:

利用计算机伪造或变造金融凭证,实施经济犯罪。

信用卡诈骗:

冒用他人信用卡进行诈骗。

贷款诈骗:

冒用他人信用卡进行诈骗。

集资诈骗罪:

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。

洗钱罪:

通过复杂的金融交易掩盖非法所得的来源。

金融诈骗:

包括电话诈骗、网络诈骗、信用卡诈骗等。

伪造货币罪:

包括出售、运输、购买假币罪,金融人员购买假币罪等。

擅自设立金融机构罪:

未经批准擅自设立金融机构或伪造、变造、转让金融机构经营许可证。

传播期货交易虚假信息罪:

诱骗投资者买卖期货,操纵期货交易价格。

逃汇罪和骗购外汇罪:

违反外汇管理规定,非法进行外汇交易或骗购外汇。

违规出具金融票证罪:

银行或其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或其他保函、票据、存单、资信证明。

内幕交易罪:

利用未公开的重大信息,提前买卖相关股票获取非法利益。

操纵证券交易价格罪:

通过不正当手段操纵证券交易价格。

操纵期货交易价格罪:

通过不正当手段操纵期货交易价格。

危害货币管理秩序犯罪:

破坏货币管理秩序的行为。

危害金融机构管理秩序犯罪:

破坏金融机构管理秩序的行为。

危害信贷管理秩序犯罪:

破坏信贷管理秩序的行为。

危害证券管理秩序犯罪:

破坏证券管理秩序的行为。

危害期货管理犯罪:

破坏期货管理秩序的行为。

危害金融票证管理秩序犯罪:

破坏金融票证管理秩序的行为。

危害外汇管理秩序犯罪:

破坏外汇管理秩序的行为。

危害多种金融管理秩序的犯罪:

同时破坏多种金融管理秩序的行为。

这些金融犯罪类型涵盖了从传统的金融诈骗到利用高科技手段进行的复杂金融犯罪。每个具体的案件需要根据具体情况来认定构成哪个具体的罪名。

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